Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 của Công ty TNHH Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã CK: KBC), tại thời điểm 31/12/2012, tổng giá trị trái phiếu KBC phát hành cho Ngân hàng TMCP Phương Tây (Western Bank) là 1,5 nghìn tỷ đồng. Đó là một nửa vốn chủ sở hữu của ngân hàng. Lãi suất từ ​​11,5% đến 12,5%, thời hạn 5 năm. Khoản bảo lãnh bao gồm vốn huy động.

Tổng giá trị trái phiếu Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc do Ngân hàng Tây Bank nắm giữ là 1,5 nghìn tỷ đồng. Khoản vay ngắn hạn từ Ngân hàng Phương Tây lên tới 320 tỷ đồng, lãi suất hàng năm là 17,4%. Kinh Bắc City hiện là chủ tịch công ty do ông Đặng Thành Tâm làm giám đốc. Trước khi ông Tân và gia đình chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của mình, West Bank cũng do ông Tân sở hữu.

Gần đây, Ngân hàng Tây đã ban hành một bản tóm tắt đề xuất sáp nhập vào ngân hàng. Các khoản tiền gửi liên ngân hàng của nhà nước là 1.118 tỷ đồng đã hết hạn tại các ngân hàng Đệ Nhất, Sài Gòn, Việt Nam Tín Nghĩa và Đại Tín, và phải dự trữ 50%. , Tương đương 559 tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra, ngân hàng có 1,8 nghìn tỷ rupiah trong các khoản đầu tư trái phiếu không có bảo đảm.

Theo báo cáo tình hình thực hiện kết luận thanh tra vừa được công bố, West Bund cho biết có 524 tài sản nằm trong khoản đầu tư trái phiếu 1,8 nghìn tỷ đồng. Hecta đất tại Tràng Cát, Hải Phòng (trị giá khoảng 3,8 nghìn tỷ đồng). Ngân hàng khẳng định số tiền này sẽ đến hạn thanh toán vào quý IV / 2013 và cuối cùng sẽ được thu hồi.

Vợ của ông Đặng Thành Tâm, bà Nguyễn Thị Kim Thanh, và các bên liên quan cũng được yêu cầu giảm tỷ lệ tham gia của họ xuống 35,78%, không vượt quá 20% vốn chủ sở hữu của Bờ Tây. Ngân hàng cho biết, toàn bộ số cổ phần nêu trên đã được chuyển nhượng cho nhà đầu tư mới và số tiền này được dùng để thu nợ các khách hàng liên quan. -Bản cáo bạch cập nhật năm 2010 của Ngân hàng Bến Tre cho thấy hầu hết các cổ đông lớn của ngân hàng là “người nhà” của ông Đặng Thành Tâm. Trong đó, bà Nguyễn Thị Kim Thanh sở hữu gần 20 triệu cổ phiếu, chiếm 9,97%, còn Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn cũng sở hữu khoảng 18,8 triệu cổ phiếu, chiếm 9,41% vốn cổ phần. ngân hàng. -Trường Vi