Bà Hương (ngụ huyện Thanh Thủy, Phú Thọ) đã liên tục sử dụng 19 tài khoản để giao dịch, tạo báo giá, yêu cầu sai sự thật. Tuy nhiên, theo kết quả kiểm tra và các tài liệu trong hồ sơ, Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ cho biết kể từ cuối tháng 5/2018, không có khoản thu lợi bất hợp pháp nào liên quan đến việc thao túng cổ phiếu trên thị trường Hợp đồng TP.HCM.
Ba tháng sau, TGG Cổ phiếu đạt đỉnh 30.300 đồng, sau đó đảo chiều và bắt đầu chuỗi giảm dài. Giá giao dịch hiện tại của TGG là 1200 VND.
Theo Nghị định xử phạt trật tự hành chính ngành chứng khoán, từ ngày 1/1, hành vi thao túng bao gồm sử dụng một hoặc nhiều tài khoản hoặc thỏa thuận với các tài khoản khác, tiếp tục mua bán nhằm tạo ra các yêu cầu, báo giá sai sự thật. Việc đặt lệnh mua và bán cùng một loại chứng khoán trong ngày cũng được coi là bắt buộc, sẽ không dẫn đến việc chuyển quyền sở hữu thực sự hoặc chỉ chuyển quyền sở hữu giữa các thành viên của nhóm âm mưu. – Nghị định cũng liệt kê 4 hành vi khác có dấu hiệu thao túng, bao gồm trực tiếp hoặc gián tiếp bày tỏ ý kiến đối với chứng khoán hoặc tổ chức phát hành thông qua các phương tiện thông tin đại chúng để tác động đến giá sau giao dịch. – Mức phạt dao động từ 2 đến 3 tỷ đô la nếu không có thu nhập bất hợp pháp. Trường hợp thu hồi mà không có tội, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Nhà nước phạt tiền gấp mười lần.