Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam đã trải qua hơn 11 năm phát triển. Vào đầu giai đoạn này (2000-2005), do đầu tư chứng khoán, gian lận và lừa đảo không xảy ra nhiều, hoặc chỉ ở quy mô nhỏ. Vào thời điểm đó, chúng không quá phổ biến. Tuy nhiên, kể từ năm 2006, ngày càng có nhiều người nghe về những điều đáng chú ý trên thị trường chứng khoán.

Nhà đầu tư chứng khoán cần thận trọng hơn về báo giá. hấp dẫn. Tác phẩm: Hoàng Hà

chưa kể giá của đội tàu, cho đến nay, gian lận trên thị trường chứng khoán Việt Nam có thể được chia thành hai loại chính: cổ phiếu tiết kiệm. Giả mạo – “bán tiền giấy” và sử dụng uy tín để gây quỹ và sau đó sử dụng chúng.

Hình thức lừa đảo đầu tiên chủ yếu xuất hiện trên thị trường của các sàn giao dịch chứng khoán chưa niêm yết (OTC). Sàn giao dịch chủ yếu thực hiện các giao dịch tích cực về mặt tin cậy và người mua, đặc biệt là trong giai đoạn khởi động, rất khó để xác định chứng chỉ chính xác. Có thật hay giả?

Gian lận giống như “tiền bán khăn giấy” bắt đầu phát triển mạnh trong giai đoạn 2006-2007 được coi là thời kỳ đỉnh cao của thị trường OTC. Nhiều công ty, đặc biệt là ngân hàng, đã được thành lập và giá cả vẫn biến động. Giữa năm 2006, cảnh sát vạch trần một thị trường chứng khoán lừa đảo, được dư luận hoan nghênh. Thị trường chứng khoán được dẫn dắt bởi người Việt Nam nước ngoài Lý Hữu Hoàng, người dự định tổ chức tại Hải Phòng. Ngôi nhà được Hoàng cho thuê, và chính quyền đã phát hiện ra Hoàng Bản 95 bản sao của Công ty Toàn cầu Việt Nam giả cổ phiếu (trị giá tới 95 tỷ đô la Mỹ) theo mã chứng khoán V5G. Đồng thời, có nhiều tài liệu sai lệch, trong đó có thư mời Thủ tướng tham gia hội chợ.

Cũng trong năm 2007, chính quyền đã phát hiện và xử lý một trường hợp “phụ”. Ningping, các cổ phiếu khác, nhưng ở quy mô nhỏ hơn. Trong trường hợp này, kẻ lừa đảo đã buôn lậu 700 cổ phiếu dư thừa từ một công ty Ninh Bình để đổi lại.

Năm 2009, Ruan Guochang bị tòa án nhân dân địa phương kết án 54 tháng tù giam. Badin (Hà Nội) bán bằng cách giả mạo hàng tồn kho. Anh ta trở thành con nợ do mất các hoạt động giao dịch chứng khoán không cần kê đơn, vì vậy Hoàng quyết định mạo hiểm sử dụng nó, giả vờ chuyển tài liệu từ ngân hàng quân đội (MB) và bán chúng cho các nhà đầu tư khác. Sau khi mua bán thông qua một số trung gian, người cuối cùng đã mua 10.000 cổ phiếu của Hoàng giả với giá 146 triệu USD và sau đó bị cảnh sát phát hiện.

Động thái thứ hai, những người sử dụng niềm tin của nhà đầu tư để gây quỹ sau đó là phù hợp. Mẫu số chung trong các tình huống này là vai trò chính chủ yếu là đóng vai trò uy tín hoặc “mất máu” trong ngành tài chính.

Huy động vốn để đầu tư chung, tách biệt với thỏa thuận, là một cách kinh doanh khá phổ biến trên thị trường chứng khoán. Hầu hết các trường hợp là phù hợp với thỏa thuận, vì vậy danh tiếng chính được coi trọng. Nhưng có một số người lợi dụng cơ hội chiếm dụng vốn.

Từ năm 2007 đến 2008, Đoàn Vũ Thanh Nghĩa (Pho Hue, sống tại Hai Batlan, Hà Nội) đã đến với nhiều người mà anh biết. Sức mua sẽ góp phần vào cổ phiếu ưu đãi (cổ phiếu OTC) của các công ty vốn chưa được niêm yết. Nếu bạn mua những cổ phiếu như vậy, chắc chắn bạn sẽ nhận được lãi suất 5-10%.

6 người đã cho Nghĩa tiền đầu tư vào chứng khoán trị giá hơn 42 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Nghĩa không dùng nó để mua hay bán chứng khoán như đã hứa mà phù hợp với chi phí cá nhân. “Điều siêu” sau đó đã không thể trả được nợ và đã được Tòa án Nhân dân Hà Nội xét xử vào đầu tháng 8 năm 2011 sau nhiều lần trì hoãn.

Ngoài các vụ lừa đảo quy mô lớn điển hình nêu trên, từ năm 2007 đến 2007. Ngày nay, có một số trường hợp có tính chất “cò” trên thị trường chứng khoán, chẳng hạn như gian lận tiền gửi của nhà đầu tư (vì lý do quên cổ phiếu, tình yêu, nếu người mua yêu cầu gửi tiền, thanh toán vào ngày hôm sau …) . Tuy nhiên, do các nhà đầu tư thận trọng nên các khoản lỗ gây ra trong các trường hợp này thường không lớn (thường khoảng 5-10 triệu đồng).

Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp trên, thông thường là “siêu mánh” thường liên quan đến lòng tham của nhà đầu tư, sự tín nhiệm và thiếu hiểu biết. Thông thường, vụ sập “nữ giao dịch khổng lồ” Huỳnh Thị Huyền Nhu đang bị cơ quan công an điều tra. Nhiều nhà đầu tư và giám đốc điều hành công ty cho biết, con số tổn thất chính thức cho trường hợp này chưa được công bố.Vượt xa tiền lệ trước đó.