Ông Li Haokui, Giám đốc điều hành của Chứng khoán Đông An .

Theo tờ báo của Sở Cảnh sát Hà Nội, Công ty TNHH Chứng khoán Đông An (TAS) đã công bố thông tin này trên Ủy ban Chứng khoán Quốc gia vào ngày 18 tháng 1. Số 341. Theo báo cáo, ông Koi đã yêu cầu nhân viên dưới quyền kiểm soát của mình xác nhận mã chứng khoán để làm cho danh mục đầu tư ủy thác đầu tư của khách hàng trở nên hợp pháp để vay tiền từ Ngân hàng Nhà ở Hà Nội và có được các khoản thanh toán phù hợp. (Habubank, hiện đã sáp nhập với Ngân hàng Sài Gòn Sài Gòn)

Ông Lê Hồ Khôi sinh năm 1961 tại Hải Dương và có bằng tiến sĩ kinh tế. Ông làm việc cho Ủy ban giá quốc gia trong 10 năm, sau đó làm việc tại Bộ Tài chính Ngân hàng – Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Quốc gia, Ngân hàng Phát triển Việt Nam và nhiều tổ chức khác. Từ năm 2007 đến 2009, ông Khôi giữ chức chủ tịch và giám đốc điều hành của Trang An Securities. Theo thông báo, ông Khôi hiện đang sở hữu khoảng 305.000 cổ phiếu TAS, chiếm 2,19% vốn cổ phần của công ty.

Sau khi thông tin được công bố, ông Khôi đã bị bắt và giam giữ bởi Ủy ban Chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán và các bộ phận liên quan của sở giao dịch chứng khoán sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích của các nhà đầu tư. Trước đó, kể từ tháng 10 năm 2012, nhiều khách hàng của Chứng khoán Dong’an liên tục báo cáo rằng các điều kiện chứng khoán và tiền tệ trong tài khoản của công ty đã biến mất không có lý do.

Hợp tác với người phụ trách Chứng khoán Dong’an, các nhà đầu tư phát hiện ra rằng nhân viên của công ty đang bán một số lượng lớn mã chứng khoán và rút tiền tùy ý từ tài khoản của khách hàng. Bà Loan, một nhà đầu tư tại Trang An Securities, cho biết bà vẫn còn 100 triệu đồng trong tài khoản và đã nhiều lần hứa rằng công ty sẽ không trả tiền. Cô cũng nói thêm rằng trường hợp của cô không phải là duy nhất.

Kể từ tháng 10 năm 2012, Chứng khoán Đông An chấm dứt tư cách thành viên và ngừng giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Hồ Chí Minh. HCM, bao gồm UPCoM. Trước đây, công ty đã ngừng mở tài khoản giao dịch chứng khoán mới, ký thêm hợp đồng giao dịch và chuyển danh sách khách hàng còn lại sang các đơn vị giao dịch khác.

Theo báo cáo đánh giá, Chứng khoán Tràng An mất 5,3 tỷ đồng trong sáu tháng đầu năm 2012. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2012, khoản lỗ lũy kế đã lên tới gần 70 tỷ đồng. Nợ phải trả hiện tại của công ty là 146,3 tỷ đồng. Ngoài ra, kiểm toán viên lưu ý rằng tỷ lệ nhanh chóng của công ty chỉ là 0,044 lần và khoản lỗ lũy kế vượt quá một nửa số vốn cho thuê.